Ya controló 55%
de las cuentas. No especificó cuáles son las sospechosas.
El Instituto
para las Obras de Religión (IOR, conocido como Banco Vaticano) anunció que ya
logró controlar el 55 por ciento de las cuentas en su poder. "El IOR –afirmó en un comunicado- puso en marcha un examen sistemático de los
archivos de los clientes para encontrar informaciones faltantes o incompletas".
Agregó que
"a fin del año pasado, el IOR ya examinó el 55% de todos los clientes
-sobre un total de unos 10 mil- y tomó contacto con todos los sujetos cuyos
datos eran incompletos. En este proceso, el Instituto dio prioridad a los
clientes más importantes y más activos".
Cabe destacar
que un proceso de transparencia para la entidad financiera quedó inconclusa con
la renuncia del ahora papa emérito Benedicto XVI y se transformó en uno de los
principales desafíos de Francisco.
De acuerdo con
lo anunciado por la entidad, el proceso de verificación en curso durará hasta
mediados del 2014 y será objeto de una inspección de la Autoridad de
Información Financiera (AIF) de la Santa Sede, agregó el comunicado, que habla
de un informe sobre las medidas para normalizar el Instituto, trasmitidas al
consejo de vigilancia del IOR.
De esta manera,
el presidente del banco Vaticano, el alemán Ernst von Freyberg, "ordenó
llevar adelante varias investigaciones especiales sobre cuentas y transacciones
determinadas", se informó, sin especificar cuáles son.
El IOR informó
por otra parte las categorías de clientes que tienen derecho a tener una cuenta
en ese banco, o sea instituciones católicas, eclesiásticas, empleados o ex
empleados del Estado del Vaticano, titulares de cuentas por sueldos y
jubilaciones y embajadas, y diplomáticos acreditados ante la Santa Sede.
"Las
relaciones con los clientes que no forman parte de estas categorías
terminarán", pero se explicó que esto no debe confundirse con la
suspensión de relaciones con clientes que violaron normas contra el reciclaje.
Según la agencia
ANSA, el IOR afirmó mantener relaciones con aproximadamente 35 bancos en el
mundo y que espera que una vez que Italia apruebe las normas contra el lavado
de dinero aprobadas por el Vaticano, pueda reanudar las relaciones con los
bancos del país. Por otra parte, el Banco Vaticano dijo que publicará su
próximo informe anual a mediados del 2014.
Agregó que el
Vaticano contrató el año pasado a una empresa de consultores norteamericanos,
Promontory, para el control de las cuentas del IOR, que en los años pasados
tuvo varios escándalos por reciclaje de dinero.
"Respecto a
las investigaciones sobre el caso que desde junio del 2013 ve implicado a
monseñor Nunzio Scarano, el Ior ordenó una investigación interna detallada
sobre los hechos y las circunstancia en torno a las cuentas en cuestión y presentó
los resultados a las autoridades vaticanas de competencia. Las cuentas fueron
congeladas por las autoridades vaticanas", refirió hoy el Instituto en un
comunicado en el cual informó sobre los progresos realizados por el programa
para la transferencia.
Balance. Por su parte, “Vatican Insider” valoró un balance de los pasos dados
hacia la transparencia. El IOR informó que “en el primer trimestre de 2013, el
Consejo de Superintendencia y la Dirección del Instituto decidieron examinar
escrupulosamente y modificar los procedimientos relacionados con la lucha en
contra del reciclaje de dinero (anti-money laundering, AML), además de mejorar
la transparencia”. Para hacerlo, como se sabe, el IOR “se ha valido del apoyo
de operadores externos”. La operación fue articulada en nueve áreas de
intervención.
Además, aseguró
que “fue revisado y ampliado el manual interno sobre los procedimientos para
contrarrestar el reciclaje de dinero, cuya versión más reciente fue presentada
a la AIF (Autoridad de Información Financiera, presidida por el cardenal
Attilio Nicora) a finales de 2013. El IOR ha comenzado a tomar en consideración
la verificación de la identificación de las fuentes de los fondos, de las
transacciones y del perfil completo de riesgo de los clientes”.
Y en otro punto
de la autoevaluación el IOR destacó que “comenzó también la mejora de los
sistemas informáticos, para monitoreas con mayor seguridad las transacciones. El
Instituto ha implementado una aplicación que se basa en los datos de los
clientes (know your customer), sean personas físicas o jurídicas, y un sistema
automatizado de rating interno de los clientes, ambos todavía en fase de ajuste”.
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@DataVaticana
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